एक बड़े ठगी गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने 21 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है। इस गैंग का नेटवर्क चीन तक फैला हुआ है, और वह यहाँ के ग्राहकों के लिए डमी बैंक खाते खोलता था।
वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन कमाई के झांसे में देशभर में लोगों को ठगने वाले इस गैंग के सरगना को एसटीएफ ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। इस आरोपी के खिलाफ देशभर में 855 मामलों में 37 मुकदमे दर्ज हैं, और वह लोगों से 21 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर चुका है ।
इस आरोपी का नेटवर्क चीन तक फैला हुआ है, और वह अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर चीन के ग्राहकों के लिए डमी बैंक खाते खोलता था। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि शिकायत एक महिला की ओर से साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुई थी। यह महिला ऑनलाइन नौकरी की तलाश में थी, और उसे व्हाट्सएप पर एक मैसेज प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे मैरिओट बोनवॉय होटल ग्रुप के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑफर दिया गया था।
इसके बाद, टेलीग्राम एप पर @सोनिया2343 का मैसेज प्राप्त हुआ । पहले, ऑनलाइन होटल की बुकिंग करके कुछ राशि कमीशन के रूप में दी गई थी, फिर मोटी कमाई का लालच देकर विभिन्न टास्क देकर विभिन्न खातों में 19.94 लाख रुपये जमा करा लिए थे।
आरोपी के नेटवर्क का पता लगाने के बाद, पुलिस ने उसे हरियाणा से गिरफ्तार किया । वह वहां के ग्राहकों के लिए डमी बैंक खाते खोलने का काम करता था। इन खातों के माध्यम से चीन के ग्राहक विभिन्न वित्तीय लेन-देन करते थे।
एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी का नेटवर्क चीन तक फैला है। आरोपी ने बताया कि वह अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर चीन के ग्राहकों के लिए डमी बैंक खाते खोलते हैं। यह खाते गुजरात (सूरत, बड़ौदा), दिल्ली एनसीआर (गुरुग्राम, नोएडा) और पंजाब (लुधियाना) में खोले जाते हैं। इसके बदले में भारी कमीशन का भुगतान चीन के ग्राहकों की ओर से दिया जाता है।
यह सभी खाते करंट अकाउंट खाते होते हैं। विदेशी लोग यह खाते क्रिप्टो खरीद के लिए उपयोग करते है और फिर इससे मनी ट्रेल मिटा दिया जाता है। बाद में इन बैंक खातों का उपयोग वे विभिन्न फर्जी निवेश मॉडल में पैसा लेने के लिए करते हैं।
