बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने 27 के खिलाफ आरोप पत्र किया दायर 

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि एक बैंक धोखाधड़ी मामले में गणिन्दु मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएमएमपीएल) और सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज की अन्य संबंधित संस्थाओं सहित 27 आरोपियों के खिलाफ गोवा के मापुसा में एक विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि अदालत ने भी मामले का संज्ञान लिया है।

ईडी ने जीएमएमपीएल और अन्य से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई द्वारा शुरू की गई जांच के आधार पर पीएमएलए के तहत एक जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि जीएमएमपीएल ने टेट्रा पैक मिल्क प्रोडक्शन यूनिट, विशेष रूप से अल्ट्रा-हीट ट्रीटमेंट प्लांट (यूएचटी) स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक से 15 मार्च, 2011 को 34.20 करोड़ रुपये का टर्म लोन प्राप्त किया।

“जीएमएमपीएल ने बेईमान इरादों के साथ, यूएचटी मशीनरी की खरीद की आड़ में अवैध रूप से 20 करोड़ रुपये के टर्म लोन को अन्य संबंधित कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया। इसी तरह, जीएमएमपीएल ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ निबे लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) खोला था और मक्खन की आपूर्ति के लिए कुल 19,01,98,670 रुपये की छूट दी गई थी।”

अधिकारी ने कहा, “हालांकि, उक्त एलसी राशि का उपयोग मक्खन खरीद के इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसे अन्य संबंधित कंपनियों के बैंक खातों में भेज दिया गया था।”

अधिकारी ने आगे कहा कि 39,01,98,670 रुपये की 11 अचल संपत्तियों और एक चल संपत्ति (एफडी) की कुर्की के लिए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिसकी बाद में संबंधित अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई थी।

मामले की आगे की जांच जारी है।

–आईएएनएस

पीके/एबीएम